O maior guia Para Renato Franchi

1 helicoptero, no valor aproximado do R$ 17 milhoes do reais, pago utilizando recursos provenientes do cheques

NF Escriturada - Nº NF: A nota fiscal que consta pelo talonário regular da empresa e cujo número da nota fiscal coincide como numero da nota fiscal paralela. NF Escriturada - Nº Formulário: A nota fiscal qual consta no talonário regular da empresa e cujo número do formulário coincide tais como

Em 1 trabalho conjunto da Polícia Federal, em Miami, e a Immigration and Customs Enforcement – ICE, este fugitivo, procurado no Brasil pelo crime de apropriação indé especialmentebita previdenciária, foi preso em sua residência em Miami e conduzido a um presídio federal, onde aguardará decisão judicial de modo a deportação.

utilizando a única finalidade do omitir receitas DE Indústrias Nardini S/A, por Americana, e ocultar seu real patrimônio dos credores, bem como burlar o bloqueio por contas determinado pela Justiça do Trabalho.

Conforme a fiscalização constatou do exame das notas fiscais emitidas, este volume de recursos (faturamento que

tais como pelo proprio sitio eletronico da SPLASH BLUE, onde ele aparece a ser felicitado tais como anfitriao na festa

Do acordo utilizando a denúncia feita pelo Ministé especialmenterio Público Federal usando base em informações do inquérito instaurado pela Polícia Civil, os ré especialmenteus, em 2001, criaram a pessoa jurídica Nardini Utilizandofoircio por Metais Ltda com a única finalidade de omitir receitas DE Indústrias Nardini S/A e ocultar seu real patrimônio dos credores, bem tais como burlar o bloqueio do contas determinado através Justiça do Trabalho.

O advogado Leônidas Ribeiro Scholz, qual representa Franchi, classificou este episódio como “prematuro, injusto e precipitado”, já de que a ordem do prisãeste é objeto por habeas corpus pelo STF (Supremo Tribunal Federal) ainda nenhumas julgamento.

de que consta a assinatura do Sr. Gentil pelo verso desses cheques, o que indica que foi ele quem realizou ESTES

valor sacado de modo a quitar uma duplicata ou tomar uma TED, as duas operacoes ficam registradas na Fita de

FRANCHI, e quem sou amigo intimo do longa data, porém nunca portanto a minha empresa e submissa as ordens

“Diante do todo esse quadro, tenho convicçãeste de que a prisão é injusta e precipitada”, disse este advogado. Scholz nãeste soube informar há quanto tempo este ex-diretor da Nardini estava vivendo em Miami.

Diante do tal fato, a empresa Caminhoneiro foi intimada a apresentar os Conhecimentos por Transporte Rodoviário do Cargas - CTRC - de serviçESTES prestados para a Nardini, contendo informações do destinatário da mercadoria, ou mesmo que, nome da empresa, endereçeste, CNPJ, e informações da nota fiscal emitida: número, data e valor. Da mesma ESTILO, para confirmar este pagamento efetuado para a Nardini e as informações constantes no CTRC, a fiscalizaçãeste efetuou circularizaçãeste de modo a diversas empresas, intimando as a apresentar documentos (notas fiscais, CTRC) que comprovassemas transações efetuadas, este que foi devidamente atendido (e-doc 15).Analisando as notas fiscais recebidas, a Receita Federal observou que estas possuíamconteúdo diferente daquelas tais como mesmo número por formulário contidas no talonário fiscal obtido através fiscalizaçãeste junto à Nardini. Para se chegar a tal conclusãeste, foram elaboradas planilhas comconjuntos do notas fiscais, organizadas emgrupos de três, comdescriçãeste do conteúdo de cada uma, sendo a primeira por cada grupo aquela empoder do cliente da Nardini, a segunda de cada grupo, aquela encontrada pelo Talonário Fiscal coma mesma numeraçãeste de formulário daquela do posse do cliente, e a terceira, a nota fiscal no talonário saiba como mesmo número daquela

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